Корпоративное управление

Принципы корпоративного управления МегаФона:

1

обеспечение реальной возможности для акционеров осуществлять свои права

2

осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров Общему собранию акционеров


3

добросовестное и надлежащее руководство текущей деятельностью исполнительными органами МегаФона и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и его акционерам

4

своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и органах управления


5

эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

6

соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав акционеров, инвесторов, кредиторов, иных заинтересованных лиц


7

соблюдение высоких стандартов социальной ответственности

Система корпоративного управления

Система корпоративного управления МегаФона основана на лучших российских и международных практиках. Компания фокусируется на поддержании высокого уровня корпоративного управления и соблюдает требования российского законодательства об акционерных обществах, включая положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Федеральный закон «Об акционерных обществах»), а также руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления и иными рекомендациями Центрального банка Российской Федерации.

Система корпоративного управления МегаФона складывалась не один год, и в прошлом на нее оказали существенное влияние требования Московской биржи и Лондонской фондовой биржи к эмитентам акций и глобальных депозитарных расписок.

В своей деятельности Компания руководствуется Уставом и другими внутренними документами

Выстроенная структура корпоративного управления играет важнейшую роль в успешном развитии нашего бизнеса и помогает нам ставить цели и достигать их, эффективно управлять рисками, с которыми сталкивается Компания. Развитая система корпоративного управления также позволяет МегаФону строить и укреплять доверительные отношения с контрагентами, инвесторами, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами.

В 2021 году Компания планирует сохранять достигнутый высокий уровень, закрепленный сложившейся практикой и внутренними документами. В частности, Компания вернулась к предусмотренному Уставом принципу «двух ключей»: 21 января 2021 года на внеочередном Общем собрании акционеры проголосовали за избрание Хачатура Помбухчана Исполнительным директором Компании (до этого в течение нескольких лет должность оставалась вакантной).

По состоянию на 31 декабря 2020 года акционерами ПАО «МегаФон» являлись компании группы USM – ООО «АФ Телеком Холдинг» (50% уставного капитала) и ООО «ЮэСэМ Телеком» (50% уставного капитала).

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

В своей деятельности МегаФон руководствуется рекомендациями Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21 марта 2014 года. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, регулируются главой 11 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с данным законом, на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность контролирующих Компанию лиц, членов Совета директоров или членов исполнительных органов Компании, может быть получено согласие Совета директоров или Общего собрания акционеров. «Заинтересованные» члены Совета директоров или акционеры не принимают участие в голосовании по такой сделке.

Компания уделяет пристальное внимание выявлению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и контролю за их совершением. Все контрагенты на регулярной основе проходят проверки на предмет возможного наличия их связанности с акционерами или членами органов управления МегаФона.

Все сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, предварительно рассматриваются Комитетом по финансам и стратегии Совета директоров МегаФона. В 2020 году Совет директоров дал согласие на две таких сделки; на рассмотрение Общего собрания акционеров была вынесена одна такая сделка.

Перечень сделок с заинтересованностью, совершенных МегаФоном в 2020 году, представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.

Крупные сделки

В 2020 году Совет директоров дал согласие на три крупные сделки, цена которых составляет более 25%, но менее 50% балансовой стоимости активов МегаФона на последнюю отчетную дату перед совершением сделки.

Перечень крупных сделок, совершенных МегаФоном в 2020 году, представлен в Приложении к настоящему Годовому отчету.

Структура корпоративного управления

Основными органами корпоративного управления МегаФона являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, Правление (коллегиальный исполнительный орган), Генеральный директор и Исполнительный директор (единоличные исполнительные органы). В 2020 году изменений в структуре корпоративного управления не было.

Органы управления

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления МегаФона.

Деятельность Общего собрания акционеров регулируется Положением об Общем собрании акционеров

В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 годовое Общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования. Собрание прошло 8 июня 2020 года. Общее количество голосов, которыми обладали участники собрания, составило 620 000 000 голосов (100% общего количества голосов).

Решения, принятые на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году:

  • утверждение Годового отчета МегаФона за 2019 год;
  • утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МегаФона за 2019 год;
  • распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам 2019 финансового года;
  • избрание Совета директоров МегаФона;
  • утверждение количественного состава и избрание Правления МегаФона;
  • утверждение аудитора МегаФона;
  • избрание Ревизионной комиссии МегаФона;
  • утверждение Положения об Общем собрании акционеров МегаФона в новой редакции;
  • утверждение Положения о Правлении МегаФона в новой редакции;
  • утверждение Положения о Ревизионной комиссии МегаФона в новой редакции;
  • дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
  • определение размера дополнительного вознаграждения членов Совета директоров МегаФона.

Подробная информация о проведении годового Общего собрания акционеров и вопросах повестки

12 августа 2020 года было проведено единственное за отчетный период внеочередное Общее собрание акционеров, также в форме заочного голосования. Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составило 620 000 000 голосов (100% общего количества голосов).

Акционеры утвердили Условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Компании.

Подробная информация о проведении в 2020 году внеочередных Общих собраний акционеров и вопросах повестки

Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления и осуществляет общий контроль за деятельностью Компании. В числе основных задач Совета директоров – повышение эффективности и прозрачности механизмов управления рисками и внутреннего контроля Компании, усовершенствование системы мониторинга и отчетности органов управления, защита и содействие реализации прав всех акционеров.

Полномочия Совета директоров подробно изложены в Уставе и Положении о Совете директоров

Состав Совета директоров сбалансирован и отвечает масштабам деятельности Компании. Кандидаты в Совет директоров избираются с учетом их профессиональных навыков, опыта и деловой репутации, личных качеств. Члены Совета директоров обладают обширным опытом работы в российской телекоммуникационной отрасли, имеют отличные управленческие навыки, глубокие знания в области финансов, стратегического планирования, технологий и управления рисками.

По итогам годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 8 июня 2020 года, из состава Совета директоров вышли:

  • Есиков Александр Юрьевич;
  • Иванов Игорь Сергеевич;
  • Рыбалкин Антон Михайлович;
  • Серебряникова Анна Андреевна;
  • Чумаченко Наталья Викторовна.

Тогда же в Совет директоров вошли:

  • Антонян Эмин Андраникович;
  • Деннелинд Йохан Эрик (независимый директор);
  • Помбухчан Хачатур Эдуардович;
  • Стрешинский Иван Яковлевич (Председатель);
  • Черепенников Антон Андреевич.
Состав Совета директоров в 2020 году
Член Совета директоров С 1 января по 8 июня С 8 июня по 31 декабря
Стрешинский Иван Яковлевич  
Председатель
Анипкин Максим Николаевич
 
 
Антонян Эмин Андраникович  
 
Быстрых Евгений Александрович
Председатель
 
Деннелинд Йохан Эрик  
 
Есиков Александр Юрьевич
 
Иванов Игорь Сергеевич
 
Помбухчан Хачатур Эдуардович  
 
Рыбалкин Антон Михайлович
 
Серебряникова Анна Андреевна
 
Черепенников Антон Андреевич  
 
Чумаченко Наталья Викторовна
 

Деннелинд Йохан Эрик был признан независимым членом Совета директоров. Все остальные участники Совета директоров в 2020 году были неисполнительными директорами, но при этом не являлись независимыми.

Члены Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 года:

Стрешинский Иван Яковлевич

Родился в 1969 году. Окончил Московский физико- технический институт.

Основное место работы: ООО «ХК ЮэСэМ» – генеральный директор, член совета директоров. Кроме того, г-н Стрешинский является генеральным директором ООО «ЮэСэМ Телеком», председателем совета директоров АО «Коммерсантъ» и ООО УК «Металлоинвест», членом совета директоров ПАО «Сити», ООО «Центр развития перспективных технологий» и АО «ХК «Удоканская медь»1

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

  1. До 19 марта 2021 года – АО «ХК «БГК».

Член Совета директоров с 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Председатель Совета директоров с 25 июня 2020 года

Председатель Комитета по вознаграждениям и номинациям с 25 июня 2020 года

Анипкин Максим Николаевич

Родился в 1981 году.

Окончил Российскую экономическую академию им. Г. В. Плеханова.

Основное место работы: ООО «ЮэСэМ Телеком» – директор по корпоративному управлению.

Г-н Анипкин также является председателем ревизионной комиссии ООО «Центр развития перспективных технологий».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 19 января 2018 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Аудиторского комитета:

  • с 22 января по 21 декабря 2018 года
  • с 25 июня 2020 года

Член Комитета по вознаграждениям и номинациям с 21 декабря 2018 года по 8 июня 2020 года

Антонян Эмин Андраникович

Родился в 1982 году.

Окончил Московский автомобильно- дорожный государственный технический университет, Московский государственный юридический университет им. О. Е. Кутафина, а также Московскую академию предпринимательства при Правительстве Москвы и Международную школу бизнеса (Институт) Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» — Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов1. Также является генеральным директором ООО «Криптонит», ООО «Исфорс Рус» и директором дирекции по глобальным продажам в ООО «ЮэСэМ Телеком».

Г-н Антонян является генеральным секретарем и председателем правления Федерации компьютерного спорта России, членом правления Европейской федерации киберспорта (EEF), членом совета директоров АО «НПК «КРИПТОНИТ», ТОО «ИКС Холдинг Казахстан» и ООО «НЕДРА – Новые цифровые ресурсы промышленных активов».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

  1. С 30 марта 2021 года. Ранее основным местом работы г-на Антоняна являлось ООО «Исфорс Рус», где он занимает должность генерального директора.

Член Совета директоров с 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Аудиторского комитета с 25 июня 2020 года

Быстрых Евгений Александрович

Родился в 1976 году.

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы: ООО «ХК ЮэСэМ» – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Председатель Совета директоров с 22 января 2018 года по 25 июня 2020 года, далее неисполнительный член Совета директоров

Член Комитета по финансам и стратегии с 22 января 2018 года

Член Комитета по вознаграждениям и номинациям:

  • с 22 января 2018 по 23 сентября 2019 года
  • с 25 июня 2020 года

Председатель Комитета по вознаграждениям и номинациям с 7 октября 2019 года по 8 июня 2020 года

Деннелинд Йохан Эрик

Родился в 1969 году.

Окончил Университет Эребру (Örebro), Швеция.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Заместитель председателя Совета директоров, Председатель Аудиторского комитета. Кроме того, г-н Деннелинд является независимым членом совета директоров в World Childhood Foundation и председателем совета директоров в Tyréns AB, членом Совета директоров в Polarium AB.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 8 июня 2020 года

Заместитель председателя Совета директоров

Независимый член Совета директоров

Председатель Аудиторского комитета с 25 июня 2020 года

Помбухчан Хачатур Эдуардович

Родился в 1974 году.

Окончил Кубанский государственный университет и Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Исполнительный директор, член Правления2.

Кроме того, г-н Помбухчан является коммерческим директором дирекции по ритейлу ООО «ЮэСэМ Телеком» и членом Наблюдательного совета DTS Retail.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

  1. С 22 января 2021 года, так как по решению внеочередного Общего собрания акционеров от 21 января 2021 года г-н Помбухчан был избран Исполнительным директором Компании и был включен в состав Правления.
  2. С 22 января 2021 года. Ранее основным местом работы г-на Помбухчана являлось ООО «ЮэСэМ Телеком», где он занимает должность коммерческого директора дирекции по ритейлу.

Член Совета директоров с 8 июня 2020 года

Исполнительный член Совета директоров1

Член Комитета по финансам и стратегии с 25 июня 2020 года

Черепенников Антон Андреевич

Родился в 1983 году.

Окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана и Московский государственный строительный университет.

Основное место работы: ООО «ИКС Холдинг» – генеральный директор.

Также г-н Черепенников является операционным директором ООО «ЮэСэМ Телеком», советником генерального директора ООО «Цитадель», членом совета директоров АО «НПК «КРИПТОНИТ», АО «ИК КРИПТОНИТ» и ООО «ХК ЮэСэМ».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Председатель Комитета по финансам и стратегии с 25 июня 2020 года

Член Комитета по вознаграждениям и номинациям с 25 июня 2020 года

Кроме того, в 2020 году в состав Совета директоров входили1:

Есиков Александр Юрьевич

Родился в 1963 году.

Окончил Московский инженерно-физический институт.

Основное место работы: ООО «ХК ЮэСэМ» – директор по управлению телекоммуникационными инфраструктурными проектами.

Также г-н Есиков являлся членом совета директоров ООО «Форпост».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 19 января 2018 года по 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Аудиторского комитета с 22 января 2018 года по 8 июня 2020 года

Иванов Игорь Сергеевич

Родился в 1967 году.

Окончил Московский физико- технический институт.

Основное место работы: ООО «ХК ЮэСэМ» – заместитель исполнительного директора.

Кроме того, г-н Иванов являлся членом совета директоров ПАО «Горнозаводскцемент» и ООО «Южно-уральская горно-перерабатывающая компания».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 28 июня 2019 года по 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Комитета по финансам и стратегии с 12 июля 2019 года по 8 июня 2020 года

Рыбалкин Антон Михайлович

Родился в 1976 году.

Окончил Московский государственный институт международных отношений.

Основное место работы: ООО «ЮэСэМ Менеджмент» – генеральный директор.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 28 июня 2019 года по 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Комитета по вознаграждениям и номинациям с 7 октября 2019 года по 8 июня 2020 года

Серебряникова Анна Андреевна

Родилась в 1974 году.

Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Университет Манчестера (Великобритания).

Основное место работы: ООО «ЮэСэМ Менеджмент» – заместитель генерального директора по цифровым проектам и взаимодействию с органами власти.

Кроме того, г-жа Серебряникова являлась руководителем рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика», президентом Ассоциации больших данных, членом координационного совета РСПП по вопросам цифровизации, председателем совета директоров, директором ООО «Форпост».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 21 декабря 2018 года по 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Член Аудиторского комитета с 21 декабря 2018 года по 8 июня 2020 года

Чумаченко Наталья Викторовна

Родилась в 1972 году.

Окончила Воронежский государственный университет.

Основное место работы: ООО «ЮэСэМ Менеджмент» – советник генерального директора.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Член Совета директоров с 19 января 2018 года по 8 июня 2020 года

Неисполнительный член Совета директоров

Председатель Комитета по финансам и стратегии с 22 января 2018 года по 8 июня 2020 года

  1. Информация представлена по состоянию на июнь 2020 года.

Отчет о работе Совета директоров

В отчетном периоде Совет директоров был активно вовлечен в ключевые направления деятельности Компании. В 2020 году было созвано 16 заседаний Совета директоров: пять из них – в очной форме, 11 – в заочной. В рамках заседаний был рассмотрен широкий круг вопросов, включая участие МегаФона в крупных проектах, в том числе международных; влияние изменений в российском законодательстве на деятельность Компании; определение цены имущества (услуг) и согласие на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность; одобрение сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долл. США; кадровые решения, стратегические решения, касающиеся направлений дальнейшего развития Компании.

На заседаниях Совета директоров были представлены доклады менеджмента Компании о ежеквартальных результатах деятельности МегаФона.

С марта 2020 года вниманию Совета директоров предоставляется регулярный отчет о мерах реагирования менеджмента и предпринятых шагах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Количество созванных заседаний Совета директоров в 2018–2020 годах

Вознаграждение членов Совета директоров

Членам Совета директоров МегаФона выплачивается вознаграждение за исполнение своих обязанностей. Размер вознаграждения утверждается Общим собранием акционеров и зависит от времени, фактически отработанного в составе Совета директоров в отчетном периоде.

По состоянию на 1 января 2020 года действовали условия и порядок выплаты вознаграждения членов Совета директоров, утвержденные решением внеочередного Общего собрания акционеров от 12 марта 2018 года.

По решению внеочередного Общего собрания акционеров от 12 августа 2020 года были утверждены новые условия и порядок выплаты вознаграждений Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, не являющимся независимыми, а также условия и порядок выплаты вознаграждения и компенсаций независимому члену Совета директоров Йохану Деннелинду.

Кроме того, по решению годового Общего собрания акционеров от 8 июня 2020 года членам Совета директоров, избранным на внеочередном Общем собрании 23 сентября 2019 года, был выплачен дополнительный бонус.

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров МегаФона в 2020 году составил 241 млн руб.

Динамика выплат вознаграждения членам Совета директоров в 2018–2020 годах, млн руб.
Вознаграждение членов Совета директоров в 2020 году
  Размер вознаграждения, млн руб.
  Председатель Совета директоров Независимые члены Совета директоров Члены Совета директоров, не являющиеся независимыми
Вознаграждение за участие в работе органа управления 47 84 110
Заработная плата 0 0 0
Льготы 0 0 0
Компенсация расходов 0 0 0
Бонусы и долгосрочная программа мотивации 0 0 0
Пенсионный план 0 0 0
Общий размер вознаграждения 47 84 110

Комитеты Совета директоров

При Совете директоров МегаФона действуют три комитета, обеспечивающие контроль и стратегическое планирование в областях, входящих в компетенцию Совета директоров:

  • Аудиторский комитет;
  • Комитет по финансам и стратегии;
  • Комитет по вознаграждениям и номинациям.

Комитеты формируются после избрания нового состава Совета директоров. В 2020 году состав комитетов был утвержден в ходе заседания Совета директоров 25 июня. Деятельность комитетов при Совете директоров регулируется внутренними Положениями.

Аудиторский комитет

В сферу компетенций Аудиторского комитета при Совете директоров входят все вопросы, связанные с внутренним и внешним аудитом финансово-хозяйственной деятельности Компании, включая выработку рекомендаций по назначению внешних аудиторов, решение вопросов, возникающих в ходе проведения аудита, анализ эффективности процедур внутреннего контроля, оценку системы управления рисками.

В течение 2020 года было созвано шесть заседаний Аудиторского комитета: четыре очных и два заочных, на которых рассматривался широкий спектр вопросов, включая:

  • рассмотрение регулярной финансовой отчетности и пресс-релизов о финансово- хозяйственной деятельности;
  • развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, включая вопросы комплаенса;
  • утверждение плана деятельности и отчетов функции внутреннего аудита;
  • рассмотрение отчетов по судебным разбирательствам.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Комитета входили следующие члены Совета директоров:

  • Деннелинд Йохан Эрик (Председатель);
  • Анипкин Максим Николаевич;
  • Антонян Эмин Андраникович.

Комитет по финансам и стратегии

Комитет по финансам и стратегии осуществляет контроль в сфере стратегического развития, бизнес-планирования, бюджетирования и инвестиционной деятельности МегаФона. К числу основных функций Комитета отнесены определение стратегических направлений деятельности Компании, формирование годовых бюджетов, рассмотрение сделок в области слияний и поглощений, общехозяйственных сделок, рассмотрение условий займов и иного финансирования.

В течение 2020 года было созвано 10 заседаний Комитета по финансам и стратегии: четыре очных и шесть заочных, на которых рассматривался широкий спектр вопросов, включая:

  • утверждение бюджета и бизнес-плана МегаФона на 2020 год;
  • рассмотрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а также сделок, кумулятивная сумма которых превышает 50 млн долл. США;
  • отчеты о деятельности Компании в области слияний и поглощений.

Комитет по финансам и стратегии регулярно рассматривал, представлял свои комментарии и рекомендации по отчетам Компании о статусах ключевых стратегических проектов.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Комитета входили следующие члены Совета директоров:

  • Черепенников Антон Андреевич (Председатель);
  • Быстрых Евгений Александрович;
  • Помбухчан Хачатур Эдуардович.

Комитет по вознаграждениям и номинациям

Комитет по вознаграждениям и номинациям отвечает за разработку и периодический пересмотр политики Компании в области вознаграждений, включая рассмотрение и определение базового должностного оклада, премий и прочих компенсаций, а также за установку целевых показателей деятельности для топ-менеджмента, формирование рекомендаций Совету директоров в отношении кандидатов на должность ключевых руководящих работников, проведение процедуры оценки эффективности работы Совета директоров, его членов и Комитетов.

В течение 2020 года было созвано девять заседаний Комитета по вознаграждениям и номинациям: четыре очных заседания и пять заочных. В ходе этих заседаний Комитет рассмотрел ряд вопросов, в том числе:

  • утверждение перечня ключевых HR-проектов на 2020 год и рассмотрение статуса их реализации;
  • программы краткосрочного и долгосрочного премирования топ-менеджмента Компании;
  • рекомендации Совету директоров по вопросу утверждения кандидатур на должности генеральных директоров ключевых дочерних компаний;
  • рекомендации по условиям и порядку выплаты вознаграждения членам Совета директоров.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Комитета по вознаграждениям и номинациям входили следующие члены Совета директоров:

  • Стрешинский Иван Яковлевич (Председатель);
  • Быстрых Евгений Александрович;
  • Черепенников Антон Андреевич.

Правление1

Правление является коллегиальным исполнительным органом МегаФона и совместно с единоличными исполнительными органами осуществляет руководство текущей деятельностью Компании. В сферу полномочий Правления входят все аспекты управления операционной деятельностью МегаФона, за исключением вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и единоличных исполнительных органов.

Количественный и персональный состав Правления определяется Общим собранием акционеров по представлению Генерального директора. Генеральный директор является Председателем Правления.

Вермишян Геворк Арутюнович

Председатель Правления, Генеральный директор

Вольфсон Влад

Коммерческий директор

Орлов Никита Романович

Финансовый директор

Переверзев Сергей Андреевич

Директор по правовым вопросам

Ватрак Валентина Игоревна

Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом

Мартынова Елена Андреевна

Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда

Соболев Александр Андреевич

Директор по стратегии и развитию бизнеса

  1. После отчетной даты решением внеочередного Общего собрания акционеров от 21 января 2021 года в состав Правления вошли Помбухчан Хачатур Эдуардович и Корчагин Павел Викторович.

По состоянию на 31 декабря 2020 года в состав Правления входили:

  • Вермишян Геворк Арутюнович (Председатель);
  • Ватрак Валентина Игоревна;
  • Вольфсон Влад;
  • Орлов Никита Романович;
  • Мартынова Елена Андреевна;
  • Соболев Александр Андреевич;
  • Переверзев Сергей Андреевич.

В течение 2020 года в составе Правления произошли следующие изменения:

  1. в состав Правления вошел Переверзев Сергей Андреевич;
  2. выбыл из состава Правления Ваносчуйзе Фредерик Гилберт.

Члены Правления по состоянию на 31 декабря 2020 года

Вермишян Геворк Арутюнович

Родился в 1978 году.

Окончил Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Генеральный директор.

Г-н Вермишян также является председателем совета директоров ЗАО «АКВАФОН-GSM», ЗАО «Остелеком», ЗАО «ТТ мобайл», членом наблюдательного совета DTS Retail, АНО «Цифровая экономика», Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика», членом совета директоров ООО «Алибаба.ком (РУ)» и директором ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD, членом попечительского совета Политехнического музея, а также директором по телекому в ООО «ЮэСэМ Телеком».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Председатель Правления

Ватрак Валентина Игоревна

Родилась в 1974 году.

Окончила Воронежский государственный университет, а также Московский открытый социальный университет и Дипломатическую академию МИД России.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом.

Кроме того, г-жа Ватрак является членом попечительского совета Санкт-Петербургского регионального общественного фонда «Благотворительный фонд развития Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета», членом совета Фонда развития Политехнического музея.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Вольфсон Влад

Родился в 1977 году.

Окончил Киевский торгово-экономический университет, а также Хайфский университет (Израиль).

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Коммерческий директор.

Также г-н Вольфсон является членом наблюдательного совета DTS Retail.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Мартынова Елена Андреевна

Родилась в 1978 году.

Окончила Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, а также Высшую школу бизнеса Стэнфордского университета.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по стратегическим коммуникациям и продвижению бренда.

Кроме того, г-жа Мартынова занимает должность заместителя генерального директора в ООО «ЮэСэМ Менеджмент» и является членом совета директоров в АО «Коммерсантъ».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Орлов Никита Романович

Родился в 1969 году.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Финансовый директор.

Г-н Орлов также является генеральным директором ООО «МегаФон Финанс» и АО «МегаФон- Интернэшнл» , членом совета директоров ЗАО «Аквафон-GSM», ЗАО «Остелеком» и ЗАО «ТТ мобайл», членом совета Всемирного фонда природы (WWF).

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Переверзев Сергей Андреевич

Родился в 1979 году.

Окончил Санкт- Петербургский государственный университет.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по правовым вопросам.

Кроме того, г-н Переверзев является генеральным директором ООО «Н-Лоджик» и членом совета директоров АО «Садовое кольцо».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Соболев Александр Андреевич

Родился в 1987 году.

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по стратегии и развитию бизнеса.

Г-н Соболев также является членом правления и членом комитета по стратегии в Ассоциации больших данных, членом ассоциации GSMA CSO group, директором ALIEXPRESS RUSSIA HOLDING PTE. LTD, членом совета директоров ООО «Алибаба.ком (РУ)», а также заместителем члена совета директоров в Arctic Link Development Oy.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

С 22 января 2021 года в состав Правления также входят:

Корчагин Павел Викторович

Родился в 1960 году.

Окончил МВТУ им. Н. Э. Баумана.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Директор по техническим инновациям и инфраструктуре.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Помбухчан Хачатур Эдуардович

Родился в 1974 году.

Окончил Кубанский государственный университет, а также Всероссийский заочный финансово-экономический институт.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Исполнительный директор.

Кроме того, г-н Помбухчан является коммерческим директором дирекции по ритейлу ООО «ЮэСэМ Телеком», членом наблюдательного совета DTS Retail, а также членом совета директоров и комитета по финансам и стратегии ПАО «МегаФон».

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

В 2020 году в состав Правления входил:

Ваносчуйзе Фредерик Гилберт

Родился в 1973 году.

Окончил Льежский университет, а также Университет Монса и бизнес-школу Солвей (Бельгия).

Основное место работы (по состоянию на июнь 2020 года): ПАО «МегаФон» – Директор по техническим инновациям и инфраструктуре.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Генеральный директор и Исполнительный директор

Генеральный директор и Исполнительный директор наряду с Правлением осуществляют руководство текущей деятельностью Компании за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. В соответствии с Уставом МегаФона, в их компетенцию входят в том числе:

  • осуществление оперативного руководства деятельностью Компании; совершение действий от имени Компании без доверенности, представление Компании в отношениях со всеми государственными органами, юридическими лицами и гражданами, выдача доверенностей;
  • принятие решений, издание приказов, распоряжений и иных документов по вопросам своей компетенции, утверждение внутренних документов Компании за некоторым исключением.

К компетенции Генерального директора относятся также:

  • открытие в банках расчетных и иных счетов, совершение от имени Компании любых гражданско- правовых сделок за исключениями, установленными трудовым договором и (или) законодательством Российской Федерации;
  • организация работы структурных подразделений Компании, заключение трудовых договоров (контрактов) с работниками Компании, решение вопросов премирования, льгот и компенсаций;
  • разработка и представление Совету директоров информации и документов о деятельности Компании, в том числе для утверждения отдельных документов.

К компетенции Исполнительного директора относятся в том числе:

  • совершение от имени Компании любых гражданско- правовых сделок и распоряжение имуществом Компании в пределах ограничений, установленных трудовым договором и (или) законодательством Российской Федерации;
  • осуществление мероприятий по обеспечению сохранности сведений, составляющих государственную тайну, путем разработки и внедрения мер режима секретности и защиты информации.

В 2020 году Генеральным директором являлся Вермишян Геворк Арутюнович.

Позиция Исполнительного директора в течение 2020 года оставалась вакантной. 21 января 2021 года по решению внеочередного Общего собрания акционеров Помбухчан Хачатур Эдуардович был избран Исполнительным директором.

Вознаграждение членов Правления, Генерального директора и Исполнительного директора

Членам высшего исполнительного руководства МегаФона выплачивается вознаграждение за выполненную работу. Структура и размер вознаграждения определяются Советом директоров.

В МегаФоне действует программа долгосрочного премирования для топ-менеджмента, целями которой являются:

  • обеспечение единства интересов руководства Компании и акционеров;
  • стимулирование заинтересованности руководителей Компании в росте стоимости акций;
  • обеспечение фокуса на реализации стратегических долгосрочных целей Компании;
  • повышение конкурентоспособности компенсационного пакета для руководителей.

По итогам 2020 года совокупный объем выплат членам Правления в качестве вознаграждения по трудовым договорам и компенсации расходов составил 450 млн руб.

Вознаграждение членов Правления в 2018–2020 годах, млн руб.
Вид вознаграждения 2018 2019 2020
Заработная плата 256 209 255
Льготы 0 0 0
Бонусы и долгосрочная программа мотивации 319 326 192
Компенсация расходов 1 1 3
Пенсионный план 0 0 0
Общий размер вознаграждения 576 536 450

Корпоративный секретарь

В целях эффективного функционирования системы корпоративного управления в МегаФоне введена должность Корпоративного секретаря, который обеспечивает соблюдение правил и процедур, гарантирующих права и интересы акционеров. Корпоративный секретарь отвечает за взаимодействие с акционерами, корпоративные коммуникации, а также за поддержание эффективной работы Совета директоров и его комитетов. Корпоративный секретарь также является Секретарем Правления.

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему. В 2020 году Корпоративным секретарем МегаФона являлась Лизунова Дарья Александровна.

Полный перечень функций Корпоративного секретаря представлен в Положении о Корпоративном секретаре

Корпоративный секретарь избирается Советом директоров и подотчетен ему.

В 2020 году Корпоративным секретарем МегаФона являлась Лизунова Дарья Александровна.

Лизунова Дарья Александровна

Родилась в 1986 году.

Окончила Московский педагогический государственный университет, а также Всероссийскую академию внешней торговли.

Основное место работы: ПАО «МегаФон» – Корпоративный секретарь.

Являясь Корпоративным секретарем, Д. А. Лизунова одновременно является контролером Компании, отвечающим за оборот инсайдерской информации.

Доля в уставном капитале Компании: нет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Компании: нет.

Ревизионная комиссия

Для контроля над финансово-хозяйственной деятельностью МегаФона Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Совета директоров или иных руководящих органов Компании. Ревизионная комиссия избирается в составе трех членов.

По состоянию на 1 января 2020 года в Ревизионную комиссию МегаФона входили:

  • Жеймо Юрий Антонович;
  • Насибуллин Радик Сибгатуллович.

8 июня 2020 года на годовом Общем собрании акционеров Ревизионная комиссия была избрана в следующем составе:

  • Жеймо Юрий Антонович;
  • Насибуллин Радик Сибгатуллович;
  • Киселев Станислав Владимирович.

12 сентября 2020 года Жеймо Юрий Антонович вышел из состава Ревизионной комиссии по собственному желанию по причине ухода из Компании.

Порядок деятельности и полный перечень функций Ревизионной комиссии определены Положением о Ревизионной комиссии

Внутренний аудит

Внутренний аудит Компании функционально подчинен Совету директоров. В своей деятельности внутренний аудит руководствуется Положением о внутреннем аудите, а также международными стандартами профессиональной практики внутреннего аудита.

Деятельность внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите

Внутренний аудит проводит оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, оценку корпоративного управления в соответствии с планом деятельности, утвержденным Советом директоров.

До 12 августа 2020 года Директором по внутреннему аудиту являлся Жеймо Юрий Антонович. С 12 августа 2020 года Директором по внутреннему аудиту является Караогланова Евгения Михайловна, которая была назначена на эту должность Советом директоров по представлению Аудиторского комитета.

Внешний аудит

МегаФон привлекает независимых внешних аудиторов для проведения аудита годовой финансовой отчетности и обзорных проверок квартальной финансовой отчетности. Аудиторский комитет проводит оценку потенциальных кандидатов в аудиторы Компании и выносит соответствующие рекомендации Совету директоров, включая рекомендации по размеру оплаты услуг аудитора.

Кандидатуры независимых аудиторов утверждаются Общим собранием акционеров по представлению Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров 8 июня 2020 года на роль внешнего аудитора МегаФона было утверждено АО «КПМГ».

Стоимость аудиторских услуг, предоставленных АО «КПМГ» за 2020 год, составила 55 млн руб., а стоимость предоставленных неаудиторских услуг в 2020 году – 35 млн руб.

Раскрытие информации

МегаФон обеспечивает прозрачность своей деятельности в соответствии со всеми применимыми законодательными требованиями, а также с передовыми международными практиками раскрытия. Компания ежегодно публикует аудированную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за финансовый год, заканчивающийся 31 декабря. Кроме того, МегаФон публикует неаудированную консолидированную финансовую отчетность по окончании первого, второго и третьего кварталов финансового года.

Компания также публикует извещения о результатах финансовой деятельности, сообщения о предстоящих Общих собраниях акционеров и другую важную информацию, способную повлиять на стоимость ценных бумаг Компании, через официальное российское информационное агентство «Интерфакс».

Соответствующие пресс-релизы публикуются на корпоративном сайте Компании

Забота об экологии Предыдущая
глава
Ценные бумаги Следующая
глава
В начало страницы